Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Nhật Cường đã chuyển hơn 2.500 tỷ đồng qua 2 tiệm vàng để buôn lậu

Dân trí: Cáo trạng cho biết, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc đã chuyển hơn 2.500 tỷ đồng qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để phục vụ đường dây buôn lậu thiết bị điện tử lên tới gần 3.000 tỷ đồng.  

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng và truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan.

nhat cuong da chuyen hon 2500 ty dong qua 2 tiem vang de buon lau

Nhấn để phóng to ảnh

Công ty Nhật Cường tại thời điểm bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Cáo trạng cho biết, dữ liệu trên hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường và lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thể thiện: Công ty Nhật Cường đã thông qua tiệm vàng L.P. ở phố Hà Trung, phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà L. làm chủ và tiệm vàng Th.P. ở phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà Ph. điều hành, để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Trong đó, chuyển hơn 1.700 tỷ đồng qua tiệm vàng L.P., gồm: Chi tiền mặt hơn 1.121 tỷ đồng; chuyển khoản hơn 607 tỷ đồng vào 21 tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Thanh L., Nguyễn Tuấn A., Vũ Quang T., Vũ Quang T., Nguyễn Anh T., Đỗ Trọng Ph., Nguyễn Văn H., Nguyễn Văn T., Phạm Văn Th., Lê Thu Th., Nguyễn Văn H., Phạm Văn H.,

Ngoài ra, Công ty Nhật Cường còn chuyển hơn 795 tỷ đồng qua tiệm vàng Th.P., gồm: Chi tiền mặt hơn 487 tỷ đồng; chuyển khoản hơn 308 tỷ đồng vào 14 tài khoản đứng têm Trương Thị Th., Lê Đình D., Trần Trọng K., Phan Văn B., Phạm Huy C., Trương Trọng Đ., Đào Văn C., Lại Văn Th.

Tại cơ quan điều tra, 2 chủ tiệm vàng nói trên xác nhận có nhận tiền của Công ty Nhật Cường bằng hình thức nhận tiền mặt và bằng hình thức chuyển khoản vào các tài khoản đứng tên những người trên.

Những người đứng tên trên các tài khoản xác nhận có nhận tiền do Công ty Nhật Cường chuyển, việc nhận tiền theo chỉ đạo của 2 chủ tiệm vàng nói trên. Về việc sử dụng tiền đã nhận của Công ty Nhật Cường, 2 chủ tiệm vàng khai: Sau khi nhận tiền của Công ty Nhật Cường, 2 chủ tiệm vàng này chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê 2 tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.

nhat cuong da chuyen hon 2500 ty dong qua 2 tiem vang de buon lau

Nhấn để phóng to ảnh

Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đang bị truy nã quốc tế.

Cũng theo cáo trạng, căn cứ vào kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại hiệu iPhone, hiệu Blackberry, hiệu HTC New One, hiệu Samsung Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh hiệu Apple Watch và các phụ kiện chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị thanh toán gần 3.000 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Bùi Quang Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Trong đó, nhà cung cấp "Công ty Miền Tây" do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với hơn 84.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng; Đỗ Văn Hùng, đại diện nhà cung cấp "Anh Hung HP" thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với hơn 13.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số hơn 52.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được hơn 254.000 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Cáo trạng quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử đối với các bị can:

Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) về tội "Buôn lậu" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điểm a, khoản 4 điều 188 và khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Bị can Nguyễn Bảo Trung (Lao động tự do) về tội "Buôn lậu", quy định tại điểm a, b khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Các bị can: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu), Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Ngô Đức Tùng (lao động tự do), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành Apple Công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường), Phạm Văn Hiệp (lao động tự do), Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) và Đỗ Văn Tùng (lao động tự do) về tội "Buôn lậu", quy định tại điểm a, khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Nguyễn Dương

Theo: https://dantri.com.vn/

Tin mới hơn

"Bức tranh sáng" xuất khẩu nông sản

"Bức tranh sáng" xuất khẩu nông sản

Trong hơn 2 tháng đầu năm 2024, hầu hết các nhóm hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam đều tăng trưởng mạnh, có mặt hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

OCOP tận dụng cơ hội lên sàn

OCOP tận dụng cơ hội lên sàn

Sự phát triển của thương mại điện tử đã thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa cho các địa phương, doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, không nhiều DN, hợp tác xã tận dụng được lợi thế của thương mại điện tử cho mục tiêu này. Nguyên nhân đến từ những rào cản về nguồn nhân lực và cả bài toán chi phí đầu tư, quản lý vận hành...

Thúc đẩy kinh tế trang trại

Thúc đẩy kinh tế trang trại

Thời gian qua, phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang mang lại những kết quả tích cực góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm và thu nhập cho người dân. Các trang trại cũng giúp đáp ứng nguồn nông sản chất lượng, an toàn đối với người tiêu dùng tại thành phố và các địa phương khác.

Ngày 19/3: Giá vàng thế giới tăng nhẹ, trong nước biến động trái chiều

Ngày 19/3: Giá vàng thế giới tăng nhẹ, trong nước biến động trái chiều

Ngày 19/3/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.160,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng biến động nhẹ.

Không khí lạnh gây mưa rào ở miền Bắc, trời chuyển rét

Không khí lạnh gây mưa rào ở miền Bắc, trời chuyển rét

VTV.vn - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (19/3), khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trời chuyển rét.

Việt Nam đã miễn thị thực đơn phương với 13 nước, là địa bàn du lịch trọng điểm

Việt Nam đã miễn thị thực đơn phương với 13 nước, là địa bàn du lịch trọng điểm

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Bộ đang triển khai đàm phán với 80 nước về miễn thị thực song phương, có đi có lại về hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup: ĐT Việt Nam khó khăn, Nhật Bản gặp Triều Tiên

Lịch thi đấu vòng loại World Cup: ĐT Việt Nam khó khăn, Nhật Bản gặp Triều Tiên

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đối mặt khó khăn trước đối thủ là Indonesia trong khi trận ĐT Nhật Bản gặp ĐT Triều Tiên cũng đáng được chờ đợi.

Nông dân Lý Sơn thu hoạch tỏi đông xuân: Năng suất không cao, giá thấp

Nông dân Lý Sơn thu hoạch tỏi đông xuân: Năng suất không cao, giá thấp

Nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào mùa thu hoạch tỏi vụ đông xuân 2023 – 2024. Vụ tỏi năm nay, nông dân Lý Sơn xuống giống gieo trồng trên 310 ha. Những ruộng tỏi trồng sớm gặp thời thời tiết thuận lợi nên năng suất có phần nhỉnh hơn những ruộng tỏi xuống giống muộn.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
Thời tiết hôm nay 18/3: Không khí lạnh ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay 18/3: Không khí lạnh ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ

VOV.VN - Thời tiết ngày 18/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Giá vàng hôm nay 18/3: Giá vàng SJC vẫn trên 81 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18/3: Giá vàng SJC vẫn trên 81 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đứng ở mức trên 81 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giảm nhẹ giao dịch ở mức 2.152,4 USD/oz.

Thời tiết ngày 17/3: Bắc Bộ tiếp tục có sương mù và mưa phùn, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 17/3: Bắc Bộ tiếp tục có sương mù và mưa phùn, Nam Bộ nắng nóng

VOV.VN - Thời tiết ngày 17/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong khi đó Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nóng.

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC tăng nhẹ, niêm yết ở mức 81,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC tăng nhẹ, niêm yết ở mức 81,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC đang được giao dịch với mức 79,2 – 81,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 17/3: MU đại chiến Liverpool

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 17/3: MU đại chiến Liverpool

VOV.VN - Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 17/3 rạng sáng 18/3, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài giữa MU vs Liverpool tại tứ kết FA Cup 2023/2024.

Hội báo toàn quốc 2024: Cơ hội lớn để lan tỏa, quảng bá các sản phẩm OCOP

Hội báo toàn quốc 2024: Cơ hội lớn để lan tỏa, quảng bá các sản phẩm OCOP

Không chỉ gây ấn tượng khi có quy mô nhất từ trước đến nay, Hội báo toàn quốc năm 2024 đang diễn ra tại TP.HCM, còn tạo nên sự khác biệt khi có 64 gian trưng bày với hàng trăm sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương trên khắp cả nước.

Xúc cảm tháng Ba nơi Điện Biên Phủ

Xúc cảm tháng Ba nơi Điện Biên Phủ

VOV.VN - Trong những ngày cả nước hướng về Kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", nhiều đoàn khách thập phương lại trở về thành phố Điện Biên Phủ thăm chiến trường năm xưa, trong đó có rất nhiều cựu chiến binh, với xúc cảm đặc biệt, được sống lại những thời khắc hào hùng của cả dân tộc Việt Nam.

Bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2024

Bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2024

NDO - Chiều 16/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 2 ngày làm việc với 10 phiên thảo luận chuyên sâu, Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2024 đã chính thức bế mạc.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại