Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Nhật Cường đã chuyển hơn 2.500 tỷ đồng qua 2 tiệm vàng để buôn lậu

Dân trí: Cáo trạng cho biết, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc đã chuyển hơn 2.500 tỷ đồng qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để phục vụ đường dây buôn lậu thiết bị điện tử lên tới gần 3.000 tỷ đồng.  

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng và truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan.

nhat cuong da chuyen hon 2500 ty dong qua 2 tiem vang de buon lau

Nhấn để phóng to ảnh

Công ty Nhật Cường tại thời điểm bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Cáo trạng cho biết, dữ liệu trên hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường và lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thể thiện: Công ty Nhật Cường đã thông qua tiệm vàng L.P. ở phố Hà Trung, phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà L. làm chủ và tiệm vàng Th.P. ở phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà Ph. điều hành, để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Trong đó, chuyển hơn 1.700 tỷ đồng qua tiệm vàng L.P., gồm: Chi tiền mặt hơn 1.121 tỷ đồng; chuyển khoản hơn 607 tỷ đồng vào 21 tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Thanh L., Nguyễn Tuấn A., Vũ Quang T., Vũ Quang T., Nguyễn Anh T., Đỗ Trọng Ph., Nguyễn Văn H., Nguyễn Văn T., Phạm Văn Th., Lê Thu Th., Nguyễn Văn H., Phạm Văn H.,

Ngoài ra, Công ty Nhật Cường còn chuyển hơn 795 tỷ đồng qua tiệm vàng Th.P., gồm: Chi tiền mặt hơn 487 tỷ đồng; chuyển khoản hơn 308 tỷ đồng vào 14 tài khoản đứng têm Trương Thị Th., Lê Đình D., Trần Trọng K., Phan Văn B., Phạm Huy C., Trương Trọng Đ., Đào Văn C., Lại Văn Th.

Tại cơ quan điều tra, 2 chủ tiệm vàng nói trên xác nhận có nhận tiền của Công ty Nhật Cường bằng hình thức nhận tiền mặt và bằng hình thức chuyển khoản vào các tài khoản đứng tên những người trên.

Những người đứng tên trên các tài khoản xác nhận có nhận tiền do Công ty Nhật Cường chuyển, việc nhận tiền theo chỉ đạo của 2 chủ tiệm vàng nói trên. Về việc sử dụng tiền đã nhận của Công ty Nhật Cường, 2 chủ tiệm vàng khai: Sau khi nhận tiền của Công ty Nhật Cường, 2 chủ tiệm vàng này chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê 2 tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.

nhat cuong da chuyen hon 2500 ty dong qua 2 tiem vang de buon lau

Nhấn để phóng to ảnh

Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đang bị truy nã quốc tế.

Cũng theo cáo trạng, căn cứ vào kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại hiệu iPhone, hiệu Blackberry, hiệu HTC New One, hiệu Samsung Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh hiệu Apple Watch và các phụ kiện chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị thanh toán gần 3.000 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Bùi Quang Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Trong đó, nhà cung cấp "Công ty Miền Tây" do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với hơn 84.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng; Đỗ Văn Hùng, đại diện nhà cung cấp "Anh Hung HP" thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với hơn 13.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số hơn 52.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được hơn 254.000 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Cáo trạng quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử đối với các bị can:

Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) về tội "Buôn lậu" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điểm a, khoản 4 điều 188 và khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Bị can Nguyễn Bảo Trung (Lao động tự do) về tội "Buôn lậu", quy định tại điểm a, b khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Các bị can: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu), Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Ngô Đức Tùng (lao động tự do), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành Apple Công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường), Phạm Văn Hiệp (lao động tự do), Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) và Đỗ Văn Tùng (lao động tự do) về tội "Buôn lậu", quy định tại điểm a, khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Nguyễn Dương

Theo: https://dantri.com.vn/

Tin mới hơn

xay dung chinh don dang la nhiem vu uu tien hang dau trong nhiem ky dai hoi xiii

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

VOV.VN - Nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ XIII là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

nguoi dan giao dich khong mang giay to buoc tien lon ve chinh phu dien tu

Người dân giao dịch không mang giấy tờ: Bước tiến lớn về Chính phủ điện tử

VOV.VN - Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đi vào hoạt động sẽ cung cấp các thông tin cơ bản có đầy đủ tính pháp lý về công dân.

vu sat hai ban gai o ha nam can lam ro loi khai cua nghi pham

Vụ sát hại bạn gái ở Hà Nam: Cần làm rõ lời khai của nghi phạm

VOV.VN - Theo quan điểm của luật sư, đây chỉ là lời khai ban đầu của nghi phạm, cơ quan điều tra cần phải làm rõ bản chất hành vi phạm tội.

niem tin noi tuyen dau chong dich

Niềm tin nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Dịch bệnh chưa qua, những thầy thuốc áo trắng vẫn ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch. Họ vẫn miệt mài điều trị cho bệnh nhân và truy vết, khoanh vùng dập dịch.

sang nay 262 viet nam co 1 ca nhap canh mac covid 19

Sáng nay (26/2), Việt Nam có 1 ca nhập cảnh mắc COVID-19

VOV.VN - Bệnh nhân nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ngày 23/02, được cách ly ngay tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 25/02, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

viet nam se co nhung loai vaccine covid 19 nao

Việt Nam sẽ có những loại vaccine COVID-19 nào?

VTV.vn - Vaccine COVID-19 Việt Nam sẽ có được trong năm 2021 đến từ 3 nguồn.

day truc tuyen chi hieu qua khi dung coi do la giai phap tinh the

Dạy trực tuyến chỉ hiệu quả khi đừng coi đó là giải pháp tình thế

VOV.VN - "Dạy và học trực tuyến nhiều khi cả người dạy, người học như đang ngồi xem một bộ phim không yêu thích trong khoảng thời gian dài 45 đến 90 phút dẫn đến sự mệt mỏi." - Thầy Trần Mạnh Tùng chia sẻ.

yen bai tham du hoi nghi truc tuyen toan quoc huong dan nghiep vu cong tac to chuc bau cu

Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử

Sáng nay, 25/2, tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Bộ Nội vụ tổ chức. Đ/c Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH TW Đảng – Phó Trưởng Ban Tổ chức TW, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử chủ trì Hội nghị. Tại đầu cầu  tỉnh Yên Bái, dự và chủ trì hội nghị có đ/c Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đ/c trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Hội nghị cũng đã được tổ chức truyền hình trực tuyến tới tất cả các điểm cầu các huyện, thị, TP:    

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
nhung chien si ao trang lang tham o tuyen dau chong dich

Những chiến sĩ áo trắng lặng thầm ở tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, hàng trăm cán bộ y tế Gia Lai đã tình nguyện làm việc xuyên Tết trong vùng dịch. Đến nay, cơ bản dịch bạch hầu và Covid-19 tại Gia Lai được kiểm soát, nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh.

gia vang trong nuoc dung yen gia vang the gioi giam nhe

Giá vàng trong nước đứng yên, giá vàng thế giới giảm nhẹ

VOV.VN - Đầu giờ sáng ngày 25/2, giá vàng SJC đứng mức 56,05 - 56,50 đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm nhẹ về mức 1.801,7 USD/ounce, tương đương 50,16 triệu đồng/lượng.

sang nay 252 viet nam khong ghi nhan ca mac covid 19 moi

Sáng nay (25/2), Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Sáng nay, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 1513 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

trien khai tong dieu tra kinh te va co so hanh chinh nam 2021

Triển khai tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Chiều ngày 24/2/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai việc tổng điều tra kinh tế năm 2021 và  điều tra về cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, Cục Thống kê, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố là thành viên Ban chỉ đạo.

tang truong cua viet nam se tiep tuc dan dau dong nam a

‘Tăng trưởng của Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á’

(Chinhphu.vn) - Nikkei Asia cho rằng, xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có thể vẫn kéo dài trong những năm tới.

dich covid 19 toan cau dang thuyen giam

Dịch COVID-19 toàn cầu đang thuyên giảm

Dù nước Mỹ vừa bước qua dấu mốc đau buồn khi hơn 500.000 người đã chết vì COVID-19, thế giới đã thấy tia hi vọng cuối đường hầm khi tình hình dịch bệnh đã thuyên giảm thấy rõ ở một số điểm nóng.

du bao thoi tiet hom nay bac bo sang som va dem troi ret

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét

VOV.VN - Khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.

nong vac xin covid 19 da chinh thuc ve viet nam

Nóng: Vắc xin Covid-19 đã chính thức về Việt Nam

Dân trí    Lô vắc xin Covid-19 đầu tiên được nhập khẩu chính thức về Việt Nam vào sáng 24/2, đây là tin vui cho cuộc chiến sớm đẩy lùi tiến tới chấm dứt đại dịch.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại